Комплексные ИИ-решения для предотвращения финансовых преступлений
Schwarzthal - это продвинутая платформа на основе ИИ, предназначенная для борьбы с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег, мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Она использует передовые методы, такие как оценка сетей, связывание данных и агрегация потоков, чтобы предоставить практические рекомендации по стратегическим рискам, связанным с финансово мотивированными преступлениями. Ключевые функции включают инструменты для соблюдения требований Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML) и Value Added Tax (VAT), а также уникальные возможности для отслеживания углеродного мошенничества и предсказания будущих мошенничеств в энергетическом секторе.
Мощные функции платформы охватывают многомерную оценку рисков, углубленное изучение документов, мониторинг транзакций и обширные медиа-сканирования. Она использует глобальный бизнес-регистратор, обогащенный машинным обучением, для глубоких расследований сложных транснациональных преступлений. Охватывая юрисдикции по всей Европе и за ее пределами, Schwarzthal пользуется доверием множества организаций и сотрудничает с лидерами отрасли для улучшения своих возможностей, что делает ее жизненно важным ресурсом для финансовых учреждений и специалистов по соблюдению норм.
